இலங்கையின் நான்கு முன்னணி தனியார் வங்கிகளைச் சேர்ந்த நான்கு அதிகாரிகள், சுமார் 1 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர் பணத்தை சட்டவிரோதமாக வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பியதாகக் கூறப்படும் ‘உண்டியல்’ பணப்பரிமாற்ற நடவடிக்கையுடன் தொடர்புடைய குற்றச்சாட்டில், ஆகஸ்ட் 20ஆம் திகதி வரை விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களத்தின் நிதிக் குற்ற விசாரணைப் பிரிவினரால் கைது செய்யப்பட்ட நான்கு சந்தேகநபர்களும் திங்கள் (17) கொழும்பு நீதவான் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டனர்.
விசாரணையாளர்களின் தகவலின்படி, இலங்கைக்கு அதற்கான பொருட்கள் இறக்குமதி செய்யப்படாமலேயே, பெருமளவு பணம் வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டதாகக் கூறப்படும் ‘உண்டியல்’ நடவடிக்கையே இந்த விசாரணையின் மையமாக உள்ளது.
இவ்வகையான விசாரணை ஒன்றுடன் தொடர்பாக வங்கி அதிகாரிகள் அவர்கள் பணிபுரியும் வங்கிகளிலேயே கைது செய்யப்பட்டதாக அறியப்படும் முதலாவது சம்பவம் இதுவென பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.
ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றச்செயல்கள் மற்றும் வங்கி தொடர்பான நிதி மோசடிகளுடன் தொடர்பு கொண்டிருப்பதாகக் கூறப்படும் ஜெஃப்ரி மொஹமட் என்ற சந்தேகநபர் கைது செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து இந்த விசாரணை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜெஃப்ரி மொஹமட் சுமார் 36 நிறுவனங்களை நிறுவி, அவை இலங்கைக்கு பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதாகக் கூறியிருந்ததாக விசாரணையாளர்கள் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தனர். அந்த நிறுவனங்களுக்காக வங்கி கணக்குகளைத் திறக்க அவர் குறித்த நான்கு தனியார் வங்கிகளையும் அணுகியதாகவும் கூறப்படுகிறது.
ஆனால், இறக்குமதி பொருட்களுக்கான கட்டணம் என்ற பெயரில் பணம் வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டபோதிலும், சம்பந்தப்பட்ட பொருட்கள் இலங்கைக்கு கொண்டு வரப்படவில்லை என விசாரணையாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
குறித்த நான்கு வங்கி அதிகாரிகளும் ஜெஃப்ரி மொஹமட்டை நேரடியாக சந்தித்து, வங்கி பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்வதில் அவருக்கு உதவியதாக CID குற்றம்சாட்டியுள்ளது. இவ்வாறான சந்திப்புகள் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் இடம்பெற்றதாக நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதற்காக வங்கி அதிகாரிகளுக்கு தொடர்ச்சியாக பணம் வழங்கப்பட்டதாகவும் குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளது. விசாரணையாளர்களின் கூற்றுப்படி, வாரந்தோறும் ரூ.30,000 முதல் ரூ.100,000 வரை வழங்கப்பட்டதாகவும், ஒரு அதிகாரிக்கு ஒரே தடவையில் சுமார் ரூ.10 இலட்சம் வழங்கப்பட்டதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.
மேலும், குறித்த நிறுவனங்கள் சட்டபூர்வமாகப் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தனவா என்பதை உரிய முறையில் சரிபார்க்காமல் வங்கி கணக்குகளைத் திறக்க உதவியதாகவும் CID குற்றம்சாட்டியுள்ளது.
நாட்டிலிருந்து வெளியே அனுப்பப்பட்ட பணத்தில் சுமார் ரூ.6.5 மில்லியன் போதைப்பொருள் கடத்தல்காரர்களிடம் சென்றிருக்கலாம் என நம்பப்படுவதாகவும் விசாரணையாளர்கள் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளனர்.
எனினும், கைது செய்யப்பட்டவர்கள் பெரும்பாலும் கீழ்மட்ட வங்கி ஊழியர்கள் என்றும், வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து தேவையான தகவல்களைப் பெற்றுக்கொள்வதே அவர்களது பிரதான கடமை என்றும் சந்தேகநபர்களின் சட்டத்தரணிகள் வாதிட்டனர்.
நிறுவனங்கள் உண்மையில் பொருட்களை இறக்குமதி செய்தனவா மற்றும் அவற்றின் செயற்பாடுகள் நிறுவன விதிமுறைகளுக்கு இணங்கியிருந்தனவா என்பதை சரிபார்ப்பது மூத்த வங்கி அதிகாரிகளின் பொறுப்பு என்றும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
பல பில்லியன் ரூபா மதிப்புள்ளதாகக் கூறப்படும் நிதி நடவடிக்கைக்கு கீழ்மட்ட ஊழியர்களை பொறுப்பாக்குவது நியாயமற்றது என பாதுகாப்புத் தரப்பு வாதிட்டு, சந்தேகநபர்களுக்கு பிணை வழங்குமாறு கோரியது.
எனினும், இருதரப்பு சமர்ப்பிப்புகளையும் பரிசீலித்த நீதிமன்றம் பிணை கோரிக்கைகளை நிராகரித்து, நான்கு சந்தேக நபர்களையும் ஆகஸ்ட் 20ஆம் திகதி வரை விளக்கமறியலில் வைக்க உத்தரவிட்டது.
சுமார் 1 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர் பெறுமதியானதாகக் கூறப்படும் இந்த ‘உண்டியல்’ பணப்பரிமாற்ற நடவடிக்கை தொடர்பான விசாரணைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.
